Bitfinex 採用非常嚴格且繁複的 KYC 流程，就算用戶通過了驗證，在使用時也需要謹慎遵循 Bitfinex 的帳戶使用守則，否則就以可能面臨被強制關閉帳號的危機。以下是 Bitfinex 強制關戶的三種主要情況，以及遇到這些情況時的解決方法和預防策略。無論你是新手還是有經驗的用戶，都應該注意這些情況，以避免辛苦通過的 KYC 成果變成一場空。

被 Bitfinex 強制關戶的常見原因及應對方法

1. 用戶被認為是禁止註冊國家的公民或居民

• 原因：Bitfinex 禁止特定國家的用戶註冊帳號，例如美國、加拿大、英國、義大利、奧地利和日本。連在禁止國家短期旅行，也可能因為用當地網路登入而被判定為該國居民。
• 解決方法：若因短期旅行或出差而收到關戶通知，應立即聯絡客服並提供證明以確認你只是短期停留，通常可以恢復帳戶。
• 預防方法：

1. 1. 避免使用禁止國家的網路登入 Bitfinex。
   2. 如需登入，使用 VPN 跳到非禁止國家的 IP 登入。
   3. 若誤用當地網路登入，在頁面跳出確認訊息時，點選「我不是XX國人」。

2. 被懷疑違反 AML （反洗錢政策）

• 原因：帳戶可能因涉及黑市資金或有異常大筆資金快速流動而被懷疑洗錢。這種情況通常是為收到標記為非法來源的 USDT 或不尋常數量的資金流動。
• 解決方法：提供清楚的資金來源證明，以證明你的資金來源合法，否則可能會面臨永久關戶的風險。
• 預防方法：

1. 1. 不輕易將 Bitfinex 入金地址透露給他人，也不要與不認識或無法確認身份的人進行 OTC 交易。
   2. 避免大筆資金在短時間內進出，保持資金流動合理。
   3. 如實填寫 KYC 財務問卷，避免有超過財務能力範圍的資金頻繁流動。

3. 推薦直屬親屬或代為操作他人帳戶

• 原因：許多人會忽略，Bitfinex 明確規定不允許推薦直屬親屬或同住家人作為推薦對象，並要求帳戶必須由本人操作，禁止他人代為操作。
• 解決方法：遵守 Bitfinex 的推薦政策，確保推薦對象不是直屬親屬或同住家人，並且帳戶由本人操作。
• 預防方法：

1. 1. 如果同住家人也想使用 Bitfinex 的服務，不要提供自己的推薦碼，可以提供他們 ALTINVEST 的推薦碼 B9Vr5FCWe。
   2. 雖然難以認定，但還是不要代替他人操作帳戶內資金，也要避免由他人提供資金到自己的帳戶進行操作，而且這樣可能會違反上一條規定。

結語

了解這些被 Bitfinex 強制關戶的常見原因及相應的預防和解決方法，有助於用戶有效管理自己的帳戶並避免不必要的麻煩。始終遵守交易所的規範和政策，保持資金流動的合理性，並確保帳戶操作合規，將有助於確保你的交易體驗順利無憂。如果遇到任何問題，請在第一時間聯絡 Bitfinex 客服並提供必要的證明，請他們幫助你解決問題。