Bitfinex 根據洗錢防制 (AML)、了解您的客戶 (KYC) 和反恐融資 (CTF) 的法律和規定來制定驗證流程。

Bitfinex 提供四個級別的驗證：基本訪問、初階、中階和進階。基本訪問提供僅查看的訪問權限，無法執行任何操作。

要使用 Bitfinex 借貸服務，您的帳戶必須至少通過中階驗證。下表是從 Bitfinex 網站提取的，提供了驗證級別的比較。公司驗證的帳戶也需要至少中級的驗證才能進行虛擬貨幣的存款、交易或提款。

提醒您：若使用第三方服務提供商 OpenPayd 進行歐元轉帳，最低要求之驗證級別為中階級別。

驗證過程需要多久？

基本訪問和初階驗證通常需要 10 到 30 秒才能完成處理。然而，中階和進階級別需要 2 到 3 天才能獲得批准，對於希望訪問高級交易功能（如 Bitfinex 保證金交易和資金）以及法幣存款和提款的交易者，需要進行額外的驗證。 如果申請不完整，或者在虛擬貨幣引起極大公眾興趣的時期提交申請，則申請可能需要更長的時間。